США освободят россиянина Александра Винника, подозреваемого в мошенничестве и киберпреступлениях, и обменяет его на арестованного в России Марка Фогеля. Винник управлял BTC-e, когда-то одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Он был арестован в 2017 году в небольшой прибрежной деревне на севере Греции и задержан по запросу Вашингтона по подозрению в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу. Что известно о Виннике и как он совершил преступление?
Что известно об основателе криптобиржи BTC-e Александре Виннике, которого освободили в США в обмен на американца?
Предполагается, что на его счету может быть около 80 тысяч биткоинов.
Legion-Media
Содержание
Гражданина США Марка Фогеля доствляют в аэропорт для дальнейшей экстрадиции на родину
Арест в Греции
Винник — российский IT-специалист, обвиняемый в киберпреступлениях в связи с его связью с BTC-e, платформой обмена криптовалют, на которой якобы отмывали миллиарды долларов с помощью биткоина.
Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу властей США, которые считали, что он был ответственен за отмывание около 4 миллиардов долларов с помощью сервиса. В обвинительном заключении против Винника говорилось, что биржа способствовала транзакциям для хакерских инцидентов, мошенничества с вымогателями, схем кражи личных данных и других преступлений. Франция также запросила его экстрадицию из Греции по аналогичным обвинениям.
Александр Винник
Арест Винника привел к затяжным судебным тяжбам с участием России, США и Франции – вскоре после ареста Винника в России против него тоже возбудили собственное уголовное дело, обвинив его в мошенничестве в гораздо меньших размерах — около 12 000 долларов, в чем Винник дал письменное признание. Это, в свою очередь, дало основания прокурорам страны запросить у Греции его экстрадицию, которая в конечном итоге оказалась безуспешной.
Экстрадиция в США
Сначала Винник был экстрадирован во Францию в 2020 году, где он его признали виновным в отмывании денег и приговорили к пяти годам тюремного заключения. После частичного отбытия наказания в 2022-м он был передан Соединенным Штатам, где ему были предъявлены дополнительные обвинения, включая управление нелицензированным бизнесом по оказанию денежных услуг и содействие преступным операциям.
Самолёт с Александро Винником на борту прибыл в Россию
По данным Министерства юстиции США, в мае этого года Винник признал себя виновным в «сговоре с целью отмывания денег, связанном с его ролью в управлении криптовалютной биржей BTC-e с 2011 по 2017 год».
Власти США также связали его с крахом Mt. Gox, крупной японской биткоин-биржи, которая рухнула в 2014 году после взлома. Министерство юстиции заявило, что Винник «получил» украденные с Mt. Gox средства и отмыл их через BTC-e и Tradehill, еще одну биржу в Сан-Франциско, которой он владел.
200 лет тюрьмы и 8 миллиардов долларов
Винника должны были приговорить в январе, однако в ноябре федеральный судья США согласился отложить вынесение приговора до июня.
Адвокат Винника Аркадий Бух пояснил, что его подзащитный согласился частично признать вину, и, хотя изначальный срок в почти 200 лет тюрьмы с учетом разросшегося числа пунктов дела, сократился до 10 лет.
Александра Винник во время интервью после прибытия в Россию
В итоге в феврале этого года Винник стал участником сделке по обмену заключенных. Как сообщает NBC news, одним из условий сделки о его освобождении было то, что он оставит в США принадлежащие ему цифровые активы на сумму около 100 миллионов долларов, что может быть лишь малой долей от всех средств на счету россиянина.
Журналист Андрей Захаров, написавший книгу о Виннике, заявил, что, по имеющимся данным, россиянин контролировал 80 000 биткоинов, украденных с Mt. Gox в 2011 году, что составляет 2% доходов федерального бюджета России на 2025 год.