Крупнейший коммерческий банк Таиланда Bangkok Bank ввел новые, более строгие требования к открытию депозитных счетов для иностранных граждан.
Открыть счет стало сложнее: крупнейший банк Таиланда ввел жесткие ограничения для россиян
Bangkok Bank ужесточил правила: теперь для открытия счета понадобится долгосрочная виза.
Unsplash
Согласно информации, опубликованной в издании Bangkok Post, теперь обязательным условием для открытия счета является наличие долгосрочной визы. Это изменение затронула как новых клиентов, так и тех, кто планирует открыть дополнительные счета.
Банк официально заявил, что новые меры направлены на борьбу с финансовым мошенничеством и усиление политики кибербезопасности. В условиях растущих киберугроз и участившихся случаев мошенничества, банк стремится обеспечить максимальную безопасность средств своих клиентов. Ужесточение требований к открытию счетов – один из шагов в этом направлении.
В связи с этими изменениями, некоторые иностранные граждане, находящиеся в Таиланде по туристическим или краткосрочным визам, могут столкнуться с трудностями при открытии или использовании своих счетов. Bangkok Bank рекомендует всем иностранным клиентам, испытывающим сложности с проведением финансовых операций, незамедлительно обратиться в банк по любому из доступных каналов связи – телефону, электронной почте или лично посетить ближайшее отделение.
Последние новости вокруг Bangkok Bank связаны с сообщениями о блокировке счетов ряда иностранных граждан, в том числе россиян. Несколько дней назад появились сообщения о том, что банк заблокировал счета многих иностранных клиентов, предложив им явиться в отделения с паспортом и банковской книжкой для прояснения ситуации.
При этом причины блокировки озвучены не были. Некоторые клиенты сообщили, что их карты продолжают работать, что породило предположения о выборочном характере блокировок.
Позже Bangkok Post сообщил о крупной афере, произошедшей в одном из отделений банка в Паттайе. В связи с этим инцидентом, банк провел ревизию счетов иностранных клиентов, что, вероятно, и стало причиной блокировок. Однако официального подтверждения этой связи банк не предоставлял.
Одновременно с ужесточением правил открытия счетов, банк опубликовал заявление, в котором говорится: «Если клиент классифицируется как подозрительный в соответствии с нормативными требованиями, проверка личности в банке является обязательной». Это указывает на то, что банк усиливает меры по контролю за соблюдением правил и идентификации клиентов.
Ранее ТАСС сообщал о случаях блокировки счетов россиян, в частности клиентки, которая получила карту 1,5 года назад через посредников, находясь в Таиланде по безвизовому штампу, и которой не объяснили причину блокировки.
При этом банк не подтвердил наличие целенаправленной политики блокировки счетов граждан какой-либо конкретной страны.